Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες παραμένουν καταζητούμενοι
Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας οδηγήθηκαν το πρωί σήμερα, Τετάρτη (11/11), ο δικηγόρος που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης, με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα» και τους «αχυράνθρωπους» στη Θεσσαλονίκη.
Ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία εικονικών εταιρικών σχημάτων, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν παράνομες οικονομικές συναλλαγές και μεταφέρονταν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές σε τρίτα πρόσωπα.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες παραμένουν καταζητούμενοι.
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 34χρονος, ο οποίος απολογήθηκε την Τρίτη (10/11), καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν οδήγησαν σε ευνοϊκή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από πρόσωπο που, σύμφωνα με τις Αρχές, συμμετείχε στη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και στην εξεύρεση αχυρανθρώπων.
Ο ίδιος αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ανέλαβε το γραφείο για να προστατεύσει περίπου 20 θέσεις εργασίας.
Επικαλέστηκε επίσης την οικογενειακή του κατάσταση, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του αντιμετωπίζουν αναπηρία 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται.
Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Πρόκειται για τέσσερις επιχειρηματίες και δύο πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.
Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα. Τρεις επιχειρηματίες κατέβαλαν εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο ορίστηκε ποσό 20.000 ευρώ.
Δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ότι παραχώρησαν τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet έναντι χρημάτων ή επιχειρηματικών ανταλλαγμάτων, υποστηρίζοντας πως αγνοούσαν την παράνομη χρήση τους.
Άλλος εμπλεκόμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, συνολικού ύψους 139.000 ευρώ.
Παράλληλα, επιχειρηματίας της εστίασης με 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι οι επίμαχες επιχειρήσεις λειτουργούσαν μέσω franchise και ότι τρίτα πρόσωπα εμφανίστηκαν ως διαχειριστές χωρίς τη γνώση του.
Όπως ισχυρίστηκε, οι εταιρείες που διαχειρίζεται προσωπικά δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες.