Οικονομία

28 Νοεμβρίου 2024 15:41 Τελευταία ενημέρωση : 28 Νοεμβρίου 2024 19:59

Απάτες: Οι διάλογοι, η δράση της σπείρας και τα 656 θύματα (βίντεο)

Πώς δρούσε η σπείρα που είχε εξαπατήσει εκατοντάδες ανθρώπους αποκομίζωντας λεία "μαμούθ" από τα θύματά της. Οι διάλογοι και η μεθοδολογία τους.

 

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για την δράση της πολυμελούς σπείρας που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, και είχε εξαπατήσει εκατοντάδες θύματα, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η εγκληματική οργάνωση απαρτίζεται από -37- μέλη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους –κατά περίπτωση- για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση απάτες και απάτες με υπολογιστή, μέσω της παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά τραπεζικά δεδομένα, παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικού, αντιποίηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκαν 656 υποθέσεις με το παράνομο οικονομικό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 2.955.804 ευρώ, από τον Οκτώβριο του 2022.

Οι «καυτοί» διάλογοι των μελών της σπείρας

Συνομιλία του αρχηγού της οργάνωσης στο κέντρο του Άργους, με μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Κατερίνα», η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε έτοιμες προς παράδοση στην οργάνωση τις τραπεζικές κάρτες, πλην της κάρτας SIM, ώστε να μεταφερθούν σε αυτές παράνομα έσοδα από την τέλεση απατών.

Ο διευθύνων της οργάνωσης στο κέντρο του Άργους, συνομιλεί αρχικά με γυναίκα-μέλος της οργάνωσης και στη συνέχεια με άγνωστο άνδρα. Ο διευθύνων της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Κώστας», παραδέχεται ότι διαπράττει απάτες, ενώ έχουν στρατολογηθεί για τους σκοπούς της οργάνωσης τουλάχιστον -100-τραπεζικοί λογαριασμοί, από Βούλγαρους Υπηκόους, οι οποίοι εξαγοράσθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτούς παράνομα έσοδα από την τέλεση απατών.

Ακολουθεί η συνομιλία με άγνωστο άνδρα

Παρακάτω υπάρχει και ένας διάλογος με θύμα μία γυναίκα:

Πώς δρούσε η σπείρα με τις απάτες

Η μεθοδολογία της οργάνωσης στηρίζονταν σε διαφορετικούς τρόπους δράσης κάθε φορά και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, αλλά και κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας, κατόρθωναν την εξαπάτηση πολιτών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούσαν κυρίως τα ακόλουθα τεχνάσματα:

Μεθοδολογία 1η

Αφορούσε την ανάρτηση σε διαδικτυακές πλατφόρμες εικονικές αγγελίες, που αφορούσαν την πώληση αυτοκινήτων και αγροτικών μηχανημάτων, σε πολύ χαμηλή και δελεάζουσα τιμή, για να προσελκύσουν έτσι το ενδιαφέρον πληθώρας υποψηφίων αγοραστών, ζητώντας προκαταβολή από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές προκειμένου να έρθουν σε συμφωνία.

Μεθοδολογία 2η

Αφορούσε τηλεφωνικές κλήσεις από τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενοι υπαλλήλους δημοσίων φορέων προς πολίτες με πρόφαση ότι είναι δικαιούχοι είτε κρατικής επιδότησης είτε επιστροφής χρημάτων. Με το πρόσχημα να παραλάβουν το χρηματικό ποσό άμεσα, τα υποψήφια θύματα καθοδηγούνταν από τα μέλη της οργάνωσης σε ενέργειες για την απόσπαση των χρηματικών τους ποσών.

Μεθοδολογία 3η

Αφορούσε τηλεφωνικές κλήσεις από τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενοι υπαλλήλους του συνεργαζόμενου λογιστικού γραφείου των υποψήφιων θυμάτων, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι περίπτερων και μίνι-μάρκετ και με πρόφαση ότι πρέπει να αναβαθμίσουν το σύστημα της ταμειακής μηχανής, έπειθαν τους τελευταίους να εκδίδουν προπληρωμένες κάρτες και να ανακοινώνουν στα μέλη της οργάνωσης τον κωδικό τους.

Όταν κάποιο χρηματικό ποσό κατατίθενται από παθόντα, απορροφάται από τον αρχικό λογαριασμό μέλους της οργάνωσης άμεσα, είτε με μεταφορά σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό μέσω e-banking και την άμεση ανάληψη του ποσού, είτε ομοίως σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό μέσω e-banking και εν συνεχεία τα προερχόμενα από την εγκληματική τους δραστηριότητα έσοδα μεταφέρονται άμεσα σε έτερους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επίσης, αρκετές φορές πραγματοποιούσαν άμεσες αγορές μέσω των τραπεζικών λογαριασμών στο διαδίκτυο, «εξαργυρώνοντας» τα χρήματα σε προϊόντα αξίας για πιθανή μεταπώληση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία - Κέιτ Μίντλετον: Πέθανε η 17χρονη με επιθετική μορφή καρκίνου (εικόνες)

Μέρκελ: Ο Ερντογάν είναι αμφίθυμος και αυταρχικός - Xάρη σε αυτόν δεν “βούλιαξε” η Ευρώπη

Σαρακιώτης: Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης από τον ΣΥΡΙΖΑ