Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 81 άτομα, ανάμεσά τους τραπεζικοί υπάλληλοι, πολιτικοί μηχανικοί και δικηγόροι.
Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 81 άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία, που σχημάτισαν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για απάτη ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ.
Στη σπείρα, που θησαύρισε, «εγκέφαλος» φέρεται να είναι ο προϊστάμενος του τμήματος χορήγησης στεγαστικών δανείων της Εθνικής Τράπεζας, στην Κόρινθο, με άμεσους συνεργάτες τη βοηθό του και τον νομικό σύμβουλο του υποκαταστήματος.
Το κύκλωμα έψαχνε και έβρισκε υποψήφιους δανειολήπτες, κυρίως αλλοδαπούς, στους οποίους ενέκρινε τα στεγαστικά δάνεια παράτυπα, ακόμα κι αν χρειαζόταν να πλαστογραφήσει κάποια δικαιολογητικά, προκειμένου να φαίνεται ότι δικαιούνται το δάνειο.
Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, προσέγγιζαν τους πωλητές των ακινήτων και τους έπειθαν να τα υπερεκτιμήσουν, ακόμα και τρεις φορές επάνω από την πραγματική αξία του ακινήτου.
Οι εκταμιεύσεις των δανείων στις περισσότερες περιπτώσεις κατέληγαν στις τσέπες των μελών της οργάνωσης.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο Αλβανών υπηκόων στους οποίους αν και είχαν "χορηγηθεί" τρία δάνεια, δεν είχαν λάβει ούτε σεντ. Ο ένας απο τους δύο μάλιστα δεν είχε ιδέα για τη δανειακή σύμβαση.
Σύμφωνα με την αστυνομία το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον τα τελευταια 5 χρόνια ενώ μετά από καταγγελίες ερευνήθηκαν συνολικά 71 περιπτώσεις παράνομης δανειοδότησης και υπερκοστολόγησης ακινήτων.
Στην υπόθεση εκτός από τους υπαλλήλους της τράπεζας εμπλέκονται πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι και μεσάζοντες.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης απάτης και πλαστογραφίας με χρήση, κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και άλλα συναφή αδικήματα.